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虛設平臺非法牟利 杭州警方端掉一個比特幣詐騙團伙

更新日期:2019-10-24 14:58:33

  虛設平臺,人為操控,非法牟利

  上城警方 端掉一個比特幣詐騙團伙

  本報訊(通訊員 程建喜 許玉潔 記者 李維和)在“客戶經理”和“指導老師”的指導下,一個月內在手機APP里投入20余萬元,全部虧光,任誰都知道,這是遭遇了詐騙。昨天,上城警方通報了一起比特幣詐騙案件。

  今年4月初,河南的徐先生收到一個微信好友申請。聊天中,對方總是提起自己從事比特幣交易,很賺錢。過了一段時間,徐先生有些動心,被對方拉進了一個炒比特幣的微信群。進群后,徐先生見不時有人發賺到錢的截圖,徹底動心了。他根據對方提供的鏈接,下載了一款手機APP,開始進行比特幣交易。

  起初,徐先生還是比較謹慎,僅投入6500元。在對方指導下,他在兩天內賺了1萬余元。這下,徐先生膽子大了,繼續在對方的指導下進行交易。可是,又過了兩天,他賬戶內的錢就虧光了。這時,徐先生認為,要找群里的“一對一指導老師”才能確保掙錢。于是,他追投了約20萬元,在“指導老師”的指導下進行交易,結果,可想而知……

  隨著徐先生這樣的受害人不斷報警,線索逐漸指向了杭州。今年5月底,上城警方接到線索,詐騙團伙很可能就在上城區活動。上城警方隨即成立專案組,全力開展偵查。警方偵查發現,位于太和廣場的某信息技術有限公司有重大作案嫌疑,并逐步摸清了該公司人員結構、內部分工、作案手段。6月11日,上城警方組織警力對該犯罪團伙進行收網,一舉搗毀該團伙3處窩點,抓獲所有涉案人員共計200余名,查封、凍結、扣押涉案資金3000余萬元。

  據犯罪嫌疑人王某交代,其伙同范某、巫某等人注冊成立信息技術有限公司,由其任董事長,范某任副董事長,巫某任運營總監,模仿正式的比特幣交易平臺,偽造了一個虛假的交易平臺,并招募員工200余人,設立財務中心、交易中心、運營中心、銷售部、技術部等部門,于2019年2月底開始實施詐騙。

  據交代,該團伙將虛假比特幣交易平臺網址投放至網絡搜索引擎,又通過網頁問卷獲取對比特幣感興趣的用戶電話。獲取電話后,“客戶經理”便與用戶聯系,謊稱公司有正規比特幣交易平臺,并有“專業老師”指導。之后,“客戶經理”就會拉用戶進微信群。事實上,一個微信群中只有一兩名受害人,“指導老師”“助理”“投資客戶”等均為團伙成員。受害人一旦開始進入平臺投資,該團伙便通過人為操控,先給受害人一點甜頭,之后便逐步讓受害人虧損,直至虧光全部資金。

  經查,該團伙實施詐騙的平臺共有3種交易類型,分別為幣幣交易、杠桿交易和合約交易。其中,幣幣交易與正常比特幣交易類似,僅為博取受害人信任,并不作為團伙牟利點。杠桿交易和合約交易類似于期貨買賣,受害人可以對比特幣價格走勢進行買漲或買跌,并加以20、50、100等倍數的杠桿。這兩種交易門檻高、虧損快,是團伙非法牟利的主要方式。“客戶經理”和“指導老師”對受害人謊稱平臺只收取交易手續費,可事實上,受害人虧損的資金全部落入了該團伙的腰包。

  目前,上城警方已聯系全國各地200余名受害人完成取證工作,犯罪團伙的100余名成員已被依法采取刑事強制措施,案件正在進一步辦理中。

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